目录
集团公司组织机构 1
集团公司党委会职责 4
集团公司职责 4
集团公司纪检委职责 4
集团公司部门及所属单位职责 5
一、议事规则 11
第一篇 议事规则 11
第一章 党委会议 11
第二章 党政联席会议 12
第三章 董事会会议 12
第四章 监事会会议 12
第五章 专题办公会议（经理办公会议） 13
第六章 中层以上干部例会（经营工作会议） 13
第七章 职工代表大会 14
二、综合管理 15
第一篇 文书、印章管理 15
第一章 公文处理规则 15
第二章 印章管理制度 19
附件：授权委托书样稿 20
第二篇 档案管理 21
第一章 行政档案管理暂行办法 21
第三篇 会务、车辆、业务招待及办公用品管理 24
第一章 会务管理制度 24
附件1：会议签到表 25
附件2：会议任务单 26
第二章 公务用车管理办法 27
附件1：派车单 29
附件2：维保审批单 30
第三章 业务接待及出差管理办法 31
附件：景区接待联系方式 32
第四章 南湖景区重要接待工作规范 33
第五章 办公用品管理制度 35
附件：采购申购单 36
第四篇 信息宣传与网络管理 37
第一章 政务信息宣传报道工作制度 37
第二章 信息工作考核办法 38
附件1：月度信息报送任务量明细表 40
附件2：月度信息稿上报统计表 41
第三章 重要情况报告制度 42
第四章 OA系统及门户网站维护管理办法 42
第五章 计算机使用管理制度 43
第五篇 保密管理 44
第一章 保密工作规定 44
第二章 测绘成果保密管理制度 46
第三章 涉密移动存储介质保密管理制度 47
第四章 涉密计算机管理制度 47
第六篇 员工守则 49
第一章 员工守则 49
三、人力资源管理 50
第一章 承资企业中层干部选拔任用办法 50
第二章 专业技术职务聘任试行办法 51
第三章 关于员工参加培训教育和申报专业技术资格的管理办法 54
第四章 假期管理办法 55
附件1：请假审批单 60
附件2：员工调休单 61
第五章 双休日实施办法 62
附件：加班审批单 63
第六章 中层干部因公出国（境）管理规定 64
第七章 员工子女医药费报销及入园管理费补贴规定 64
第八章 非编员工劳动用工管理办法 65
附件1：非编员工工资指导标准 67
附件2：非编员工劳动用工增量计划申报表 68
附件3：非编员工名册表 69
第九章 在编员工离退休返聘管理办法 70
第十章 离退休人员福利待遇发放办法 71
四、财务管理 73
第一篇：财务管理基本制度 73
第一章 总则 73
第二章 总会计师岗位职责 74
第三章 财务部工作职责 74
第四章 财务人员岗位职责 75
第五章 财务支出审批制度 77
附件1-1：x集团本部付款单 78
附件1-2：x集团承资企业付款单 79
附件1-3：南湖革命纪念馆付款单 80
第六章 货币资金管理制度 81
第七章 现金管理细则 81
第八章 固定资产管理细则 82
第九章 流动资产管理细则 83
第十章 成本、费用管理规定 84
第十一章 帐务处理程序制度 84
第十二章 内部牵制制度 85
第十三章 内部稽核制度 85
第二篇：相关配套办法 87
第一章 对外担保管理办法 87
第二章 对外投资管理办法 88
第三章 对外捐赠管理办法 90
第四章 预算管理办法 91
第五章 债务管理办法 92
第六章 集团公司财务负责人联签制度 93
第七章 所属单位财务负责人委派管理办法 94
第八章 项目资金申报、审批、支付与统计管理办法 96
附件1-1：x集团本部项目资金申请审批汇总表 99
附件1-2：x集团承资企业项目资金申请审批汇总表 100
附件2-1：x集团本部项目资金申请审批明细表 102
附件2-2：x集团承资企业项目资金申请审批明细表 103
附件2-3：南湖革命纪念馆项目资金申请审批明细表 104
附件3-1：x集团本部项目资金支付审签单 105
附件3-2：x集团承资企业项目资金支付审签单 106
附件3-3：南湖革命纪念馆项目资金支付审签单 107
附件4：填表说明 108
第九章 票据管理办法 110
附件：票据种类明细表 112
第十章 会计档案管理办法 115
附件：会计档案保管期限表 118
五、工程项目管理 120
第一篇：工程建设项目管理办法 120
第一章 总则 120
第二章 项目建设基本程序 120
第三章 项目库和年度投资项目管理 120
第四章 项目前期管理 121
第五章 建设工程招投标管理 123
第六章 工程合同管理 124
第七章 质量管理 125
第八章 文明施工安全管理 126
第九章 进度管理 126
第十章 工程造价管理 127
第十一章 工程统计管理 128
第十二章 工程款支付管理 129
第十三章 工程竣工结算与竣工财务决算管理 129
第十四章 政府投资项目竣工验收管理 131
第十五章 其他 131
附件1：告办单 133
附件2-1：工程合同审批表 134
附件2-2：工程合同审批表 135
附件3：项目进展情况统计汇总表 136
附件4-1：建设项目工程竣工结算送审审批表 137
附件4-2：建设项目工程竣工结算送审审批表 138
附件5：工程送审资料清单 139
附件6：工程竣工结算送审资料要求 140
附件7：承诺书 141
附件8-1：建设项目工程竣工结算确认审批表 142
附件8-2：建设项目工程竣工结算确认审批表 143
附件9：工程项目服务类及材料设备采购类合同结算送审资料要求 144
附件10：工程项目服务类及材料设备采购类合同结算审定单 145
附件11-1：工程项目服务类及材料设备采购类合同结算确认审批表 146
附件11-2：工程项目服务类及材料设备采购类合同结算确认审批表 147
附件12-1：建设项目竣工财务决算送审审批表 148
附件12-2：建设项目竣工财务决算送审审批表 149
第二篇 建设项目资料收集整理和使用管理制度 150
六、招投标管理 152
第一篇 招标投标管理办法 152
第一章 总 则 152
第二章 组织机构与工作职责 152
第三章 招标平台、招标方式与规模标准 153
第四章 招标程序和相关规定 154
第五章 罚则 156
第六章 附则 157
附件1-1：招标申请表 158
附件1-2：招标申请表 159
附件2：招标信息公告表 160
附件3-1：招标文件审批表 161
附件3-1：招标文件审批表 161
附件3-2：招标文件审批表 162
附件4-1：开标、评标申请表 163
附件4-2：开标、评标申请表 164
第二篇 房屋资产租赁管理办法 165
第一章 总 则 165
第二章 工作职责 165
第三章 实施程序 166
第四章 日常管理 167
第五章 附 则 167
附件1：租赁性房产下拨单 168
附件2：房产租赁招标（租）文件审批表 169
附件3：房屋招租公告（范本） 170
第三篇 招标招租采购监督管理办法 171
第一章 总 则 171
第二章 范围和事项 171
第三章 主要方式 171
第四章 纪律与责任追究 172
第五章 附 则 172
第四篇 建设工程招标监督工作实施细则 173
第一章 总则 173
第二章 监督组织 173
第三章 开标前监督程序 174
第四章 开标现场监督程序 175
第五章 投诉受理与责任追究程序 175
第六章 附则 176
第五篇 重大工程建设项目“3 1”防控体系规范化管理的实施方案 177
第一章 指导思想 177
第二章 工作目标 177
第三章 范围对象 177
第四章 工作职责 177
第五章 主要措施 178
第六章 工作要求 180
附件1：“3 1”项目监督管理流程及责任分解表 181
附件2：重大工程建设项目“3 1”防控体系规范化管理立项表 182
七、运营管理 183
第一篇 景区文物保护管理若干规定 183
八、纪检监察 184
第一篇 党务公开实施细则 184
第二篇 党务公开工作实施方案 186
附件：党务公开目录 188
第三篇 领导班子成员廉洁自律的若干规定 189
第四篇 关于加强对中层干部监督管理的若干规定 191
第五篇 信访办理工作规则 193
第六篇 厂务公开民主管理实施办法 195
第七篇 所属单位领导干部经济责任审计实施办法 198
第八篇 内部审计工作制度 200
第一章 总 则 200
第二章 内部审计机构设置 200
第三章 内部审计科主要职责 200
第四章 内部审计工作程序 201
第五章 内部审计工作要求 201
第六章 罚 则 202
第七章 附 则 202
附件1：内部审计通知书签发单 203
附件2：内部审计报告签发单 204
附件3：内部审计意见书签发单 205
第九篇 处理信访突发事件工作预案 206
九、安全生产管理 208
第一篇 安全生产管理规定 208
第二篇 突发公共事件总体应急预案 210
第三篇 安全生产事故应急预案 212
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