公司合同管理制度(第一部分)
一、总则
为规范合同管理工作，防范合同风险，依法维护公司的合法权益，根据国家有关法律、法规，结合公司实际，特制定本管理制度。
（一）本管理制度所称合同是指公司从事生产经营管理过程中对外订立的各种协议（劳动合同除外）。
（二）公司合同按照内容类别可进行如下划分：
1.运营类合同；
2.广告类合同；
3.工程建设类合同；
4.物资采购类合同；
5.租赁类合同；
6.维修维护类合同；
7.综合事务类合同；
8.对公司有重大影响的合同；
9.其他需要以公司名义签订的合同
（三）本管理制度所称合同管理是指对合同立项、意向接触、资信调查、商务谈判、合同文本拟用、审查会签、签字、备案审核、履行、变更、中止、解除、纠纷处理、立卷归档等全过程的管理。
（四）公司按照统一归口管理与分类专项管理、集中管理与分级管理的原则，实行承办人管理、审核会签管理、授权委托管理、统一编号管理、合同专用章管理、重大合同备案管理和合同归档管理等。
二、工作职责
（一）合同管理机构
1.合同承办部门，指承接合同业务的承办部门，负责业务合同的谈判、拟草、签订、履行、变更与解除及文本保管、报送归档等合同管理工作。
2.合同审核部门，指公司市场运营部、财务部、技术部、法务部等专业职能部门。负责依据法律、法规、规章及相关专业规定，按照部门职责范围对合同进行审核。
3.合同归口管理部门，指公司综合办公室。负责对合同进行规范、指导、监督、检查和归档。
（二）合同归口管理部门主要职责：
1.配合法务部宣传贯彻国家有关合同方面的法律、法规和规章，建立健全并组织实施公司合同管理的各项制度，组织提出合同管理信息系统建设和优化的具体需求。
2.更新维护标准合同文本。
3.参与重大、重要合同的可行性研究、谈判，协助起草合同文本。
4.配合合同承办部门、法务部审核合同对方的主体资格，向合同承办部门建议参加会签的职能部门。
5.配合法务部对合同的合法性、有效性进行审核并提出审核意见。
6.监督检查合同履行情况，对履行中的法律问题及时和法务部沟通，提出意见或者建议，会同相关部门处理合同中止、违约与纠纷诉讼。
7.管理合同专用章，建立合同台账以及合同统计工作。
8.向合同承办部门收集合同档案，负责合同档案的接收、保管和利用。
（三）合同承办部门主要职责：
1.调查合同对方主体资格、权限、经营范围、履约能力以及担保人的相关资信情况。
2.牵头组织所承办合同的谈判。
3.起草合同文本，保证合同文本的可行性、完备性和规范性。
4.发起合同会签审核流程，确定会签的职能部门并负责沟通协调。
5.保存合同订立过程中的有关文书原件和经合同各方签署的合同原件，及时将各方签字盖章的合同及其他相关文件原件或者复制件移交给合同履行部门。
6.管理本部门承办的合同文本及相关资料原件，并按规定移交档案管理部门归档。
7.合同承办部门应当就每份合同分别确定经办人，负责自合同意向至合同履行完毕全过程的协调和管理工作。
（四）合同职能部门主要职责
1.法务部：审核合同文本中法律条款；对合同签订、履行情况进行审计监督。
2.财务资产部职责：审核与资金收付等财务事项相关的合同条款，比对年度预算监督合同款项的执行情况；对合同中业务经营方案的效益性进行审核；负责合同印花税的申报和缴纳；审核合同履行部门发起的合同付款申请，严格按合同要求及履行情况支付款项；及时通报收款合同的款项收受情况；督促、配合合同承办部门追索合同相对方应付未付的款项、违约金和赔偿金。
3.市场运营部职责：审核合同相关条款，确保合同内容符合内外部业务政策要求；根据归口管理的费用支出预算，审核合同支出额度；对合同涉及的业务经营方案进行论证和审核。
5.工程技术部职责：审核建设管理范围内合同项目的规划、计划依据；负责审核技术参数、质量标准、项目进度、验收、保修等相关合同条款；负责项目采购技术规范书的编制与审订；审核合同涉及的专业技术条款；审核合同涉及的技术维护标准和方案；协助合同履行部门按合同约定的时限处理相关技术故障。
（五）合同履行部门职责：
1. 按照合同约定履行权利与义务。
2. 处理合同履行中的补充、变更、中止、解除、违约及纠纷等事项。
3. 按照法律规定和合同约定追索合同相对方迟延履行的合同款项、违约金以及要求赔偿损失。
4. 管理合同履行过程中文件，并按规定移交综合部归档。
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