广西梧州中恒集团股份有限公司 关于召开2022年第一次临时股东大会的 通知

证券代码：600252 证券简称：中恒集团 编号：临2022-32

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年5月27日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开地点：广西南宁市江南区高岭路100号中恒集团（南宁基地）会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

至2022年5月27日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

(一) 各议案已披露的时间和披露媒体

议案1已经公司第九届董事会第四十次会议审议通过，议案2已经公司第九届董事会第四十次会议和第九届监事会第二十四次会议审议通过。详见2022年5月10日公司刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站披露的相关公告。

(二) 特别决议议案：无

(三) 对中小投资者单独计票的议案：无

(四) 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

(五) 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）个人股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证办理登记，委托代理人持受托人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东帐户卡和委托人持股凭证办理登记手续；

（二）法人股东应持法人单位营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字、盖章）、出席人身份证和法人股东帐户卡办理登记手续；

（四）登记地点：广西南宁市江南区高岭路100号中恒集团（南宁基地）会议室。

异地股东可用信函或电子邮件方式（以2022年5月27日前公司收到为准）进行登记。

上述登记办法不影响股权登记日登记在册股东的参会权利。

六、 其他事项

（一）联系地址：广西梧州工业园区工业大道1号中恒集团

（二）邮政编码：543000

（三）联系电话：0774-3939022

（四）邮箱地址：zhongheng@wz-zh.com

（五）联系人：赵丹

（六）会期半天，费用自理。

附件1：授权委托书

报备文件：中恒集团第九届董事会第四十次会议决议

特此公告。

广西梧州中恒集团股份有限公司

董事会

2022年5月11日

附件1：授权委托书

授权委托书

广西梧州中恒集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月27日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600252 证券简称：中恒集团 编号：临2022-30

广西梧州中恒集团股份有限公司

第九届董事会第四十次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“中恒集团”或“公司”）第九届董事会第四十次会议通知和议案材料于2022年4月28日以电子邮件的方式发出，会议于2022年5月9日以现场结合通讯方式在广西梧州工业园区工业大道1号中恒集团会议室召开，会议由公司董事长莫宏胜先生主持。独立董事李中军先生、王洪亮先生，董事林益飞先生、江亚东先生因工作和疫情原因无法出席现场会议，以通讯方式参加，应参加会议表决董事7人，实际参加会议表决董事7人。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以记名投票方式表决通过以下议案及事项：

（一）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于制定<广西梧州中恒集团股份有限公司企业负责人任期制和契约化管理工作方案>的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

董事会同意制定《广西梧州中恒集团股份有限公司企业负责人任期制和契约化管理工作方案》。

（二）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于制定<广西梧州中恒集团股份有限公司职业经理人选聘管理办法（试行）>的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

董事会同意制定《广西梧州中恒集团股份有限公司职业经理人选聘管理办法（试行）》。

（三）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于制定<广西梧州中恒集团股份有限公司领导班子成员绩效管理办法（试行）>的议案》；

董事长莫宏胜先生、董事梁建生先生因与审议事项存在利害关系，回避表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避2票。

董事会同意制定《广西梧州中恒集团股份有限公司领导班子成员绩效管理办法（试行）》。

（四）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于制定<广西梧州中恒集团股份有限公司所属企业工资总额管理办法>的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

董事会同意制定《广西梧州中恒集团股份有限公司所属企业工资总额管理办法》。

（五）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于修订<广西梧州中恒集团股份有限公司项目投资管理办法>的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

董事会同意修订《广西梧州中恒集团股份有限公司项目投资管理办法》。

（六）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于2022年度投资计划的议案》；

根据中恒集团发展规划，结合实际经营情况及2022年重点项目投资情况，预计中恒集团及各控股公司2022年度固定资产投资计划总金额为32,138.75万元。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（七）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司2022年度财务预算报告》；

公司根据以往年度的经营状况，考虑市场和业务拓展计划，在充分考虑资产状况、经营能力以及成本费用的基础上，结合行业状况及发展前景，公司管理层预计，在2021年的基础上，结合2022年的总体经营规划，公司力争通过经营管理团队的努力，实现营业收入稳定增长。

（八）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

公司拟定于2022年5月27日（星期五）下午2点在广西南宁市江南区高岭路100号中恒集团（南宁基地）会议室召开2022年第一次临时股东大会。会议审议以下议案：

1.《广西梧州中恒集团股份有限公司关于2022年度投资计划的议案》；

2.《广西梧州中恒集团股份有限公司2022年度财务预算报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

三、备查文件

中恒集团第九届董事会第四十次会议决议

特此公告。

广西梧州中恒集团股份有限公司董事会

2022年5月11日

证券代码：600252 证券简称：中恒集团 编号：临2022-31

广西梧州中恒集团股份有限公司

第九届监事会第二十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“中恒集团”或“公司”）第九届监事会第二十四次会议通知和议案材料于2022年4月28日以电子邮件的方式发出，会议于2022年5月9日以现场结合通讯方式在广西梧州工业园区工业大道1号中恒集团会议室召开。监事会主席刘明亮先生、监事施仲波先生因工作和疫情原因无法出席现场会议，以通讯方式参加，会议由公司监事会主席刘明亮先生主持，会议应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并以记名投票方式表决通过：《广西梧州中恒集团股份有限公司2022年度财务预算报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

中恒集团第九届监事会第二十四次会议决议

特此公告。

广西梧州中恒集团股份有限公司监事会

2022年5月11日