XX有限公司内部流程职责与权限手册(权限指引表中记录了公司所有流程的)

目 录

1. 组织架构管理…………1

2. 战略与发展…………….2

3. 人力资源管理…………3

4. 社会责任………………..6

5. 企业文化………………..9

6. 资金活动………………11

7. 采购与付款…………..13

8. 运营管理………………14

9. 资产管理………………16

10. 销售……………………20

11. 研究与开发…………21

12. 工程项目管理……..22

13. 担保业务…………….25

14. 业务外包…………….27

15. 财务报告…………….29

16. 行政管理…………….31

17. 内部监督管理……..33

18. 关联交易管理……..35

19. 全面预算管理……..37

20. 合同管理…………….39

21. 信息传递…………….40

22. 信息系统管理……..42

1.组织架构管理

职责与权限

XX股份有限公司组织架构包含治理结构和内部机构两个层面, 股东大会、 董事会、监事会和经理层是企业治理层面的组织架构, 企业内部机构层面的组织 架构针对各项业务功能行使决策、计划、执行、监督、评价的权力并承担相应的责任 义务, 其主要职责如下:

1 董事会职责

1.1 按照国家法律法规、股东大会决议、企业章程,结合本企业实际,决定经 理层和企业内部机构设置,制定公司基本管理制度;

1.2 对议事规则进行审议审批并向包钢(集团) 公司董事会报备。

2 管理层职责

2.1 负责对组织架构相关规则进行审议;

2.2 负责对治理结构改进方案进行审议。

3 党委工作部(工会) 职责

3.1 负责制定“三重一大”事项管理办法并界定“三重一大”的标准与范围;

3.2 负责机构与岗位设置管理,编制、修订岗位(职务) 说明书;

3.3 定期组织开展内部组织机构设置梳理工作,动态调整所属各单位内设机 构及定员;

3.4 将组织机构优化调整结果向包钢(集团) 公司报备。

4 职能部门职责

4.1 负责本部门“三重一大”事项的上会材料准备;

4.2 对会议通过的“三重一大”事项进行督促、落实、检查;

4.3 对本部门“三重一大”事项的材料进行归档。

5 集团管理部(审计部) 职责

5.1 负责对分公司、控股以上子公司“三重一大”事项执行情况的监督。

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