中银国际证券股份有限公司 关于高级管理人员职务调整及聘任首席科学家、业务总监、董事会秘书的公告

证券代码:601696 证券简称:中银证券 公告编号:2022-023

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2022年5月10日,中银国际证券股份有限公司(以下简称“公司”)召开第二届董事会第十一次会议,审议通过了《关于聘任公司首席科学家、业务总监、董事会秘书的议案》。董事会经审议同意在高级管理人员中增设公司首席科学家岗位,并对现任部分高级管理人员的职务及分工进行调整。同意聘任葛浩先生担任公司首席科学家,赵向雷先生由公司风险总监改任公司业务总监,刘国强先生兼任公司董事会秘书,其他高级管理人员职务不变。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

葛浩先生、赵向雷先生、刘国强先生的任职自董事会审议通过之日起生效。以上高级管理人员简历详见附件。

特此公告。

中银国际证券股份有限公司董事会

2022年5月10日

附件:葛浩先生、赵向雷先生、刘国强先生简历

葛浩先生,1976年10月出生,全日制硕士研究生学历(北京大学信息技术学院软件工程专业)。1999年7月参加工作,先后在北京和锐信息技术有限公司、百度网页搜索部、百度糯米、百度搜索公司、百度(度小满)金融,历任研发经理、搜索服务总架构师、知识图谱总架构师、糯米营销获客负责人、首席架构师、技术委员会主席、大数据部负责人。2020年1月加入公司,现任信息科技板块联席总经理。

赵向雷先生,1963年3月出生,全日制硕士研究生学历(陕西财经学院货币银行学专业),高级经济师。1986年6月参加工作,先后就职于中国人民银行总行金融管理司、中国银行西安市分行、中国银行港澳管理处、中银国际控股、中银国际控股北京代表处,历任副主任科员、科长、副处长、经理等岗位。2002年2月加入公司,历任公司资金部、风险管理部、人力资源部主管、风险总监兼合规总监,现任公司风险总监。

刘国强先生,1974年12月出生,全日制硕士研究生(浙江大学经济学专业)。1999年4月参加工作,先后在大鹏证券招商证券、中银证券、中金公司投资银行部工作,历任项目经理、高级经理、副总经理等岗位。2012年12月再次加入公司,历任企业融资部团队主管,股权融资一部总经理,总裁助理,现任公司财务总监。

证券代码:601696 证券简称:中银证券 公告编号:2022-022

中银国际证券股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

中银国际证券股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一次会议于2022年5月10日以通讯会议方式召开,会议通知于2022年4月30日以电子邮件方式发出。本次会议应参与表决董事13名,实际参与表决董事13名。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过以下议案:

一、审议通过《关于修订<中银国际证券股份有限公司执行委员会议事规则>的议案》

表决结果:同意【13】票;反对【0】票;弃权【0】票。

二、审议通过《关于聘任公司首席科学家、业务总监、董事会秘书的议案》

表决结果:同意【13】票;反对【0】票;弃权【0】票。

本议案具体内容详见公司于同日披露的《关于高级管理人员职务调整及聘任首席科学家、业务总监、董事会秘书的公告》。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

董事会

2022年5月10日

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