为进一步做好防范和处置非法集资活动，营造良好的防范非法集资舆论氛围，提高社会民众参与处置非法集资的积极性，农发行冠县支行结合本地实际情况积极组织开展了一系列非法集资排查工作。
（一）全面做好非法集资风险监测工作。一是加强对账户资金流向的监测，对各类客户账户交易中涉嫌非法集资的资金异动进行分析识别，及时采取有效措施进行风险隔离和处置。每月按时报送行内非法集资监测预警情况，并及时向上级行报送非法集资风险监测报告和非法集资监测预警情况统计表。
（二）扎实推进非法集资风险排查活动。组织全行各单元开展涉嫌非法集资风险专项排查活动，对重点人员、重要岗位、案件多发部位开展针对性排查，特别加强从业人员和内退人员参与民间融资、非法集资，员工账户异动、骗贷、经商办企业等行为的专项排查，及早发现潜在风险并积极采取防范化解措施，切实将风险隐患扼杀在萌芽状态。
（三）不断强化对涉黑犯罪、因买卖银行账户发生的异常交易、电信网络诈骗交易的资金监测力度。持续对频繁非柜面转账、公安机关下发涉案账户等交易进行全面人工排查识别并采取行之有效的控制措施。通过人工排查识别，快速高效发现可疑客户并果断采取控制措施，全面打击各类非法交易，有效管控洗钱风险。
在今后的工作中，农发行冠县支行将继续将防范和打击非法集资工作渗透到日常管理中，进一步宣传打击非法集资的法律法规和政策，引导员工加强自查自纠，从技术上、态度上、行动上切实开展防范和打击非法集资工作，定期组织开展相关教育活动，将防范非法集资宣传教育与监测预警工作相结合，有效促进监测预警和排查整治等活动的开展。（王占鹏）
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